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领益智造:公司章程(2019年12月)新浪财经
发布时间:2020-01-02 11:19  来源:网络整理  编辑:开元棋牌左旗新闻网小编  次

广东领益智造股份有限公司

章 程

2019年12月修订

目 录

目 录 ...... 1

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28

第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36

第十章 职工和工会组织 ...... 36

第一节 职工 ...... 36

第二节 工会组织 ...... 37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 修改章程 ...... 40

第十三章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由其前身江门市粉末冶金厂有限公司整体变更设立,并在江门市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91440700193957385W。第三条 公司于2011年6月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股7,950万股,并于2011年7月15日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。第四条 公司注册名称:广东领益智造股份有限公司

公司英文名称:LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY公司根据实际需要及有关规定组建企业集团,企业集团名称为“广东领益智造集团”,集团母公司为“广东领益智造股份有限公司”,核心企业为“领益科技(深圳)有限公司”。第五条 公司住所:广东省江门市龙湾路8号,邮政编码:529000。公司经营场所:江门市龙湾路8号(江门市白石豪林里40号,江门市蓬江区西环路65号),邮政编码:529000。第六条 公司注册资本为人民币682,707.7440万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他

高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨:充分发挥公司的优势,不断扩大其生产能力,逐步增强公司实力,努力提高公司的技术水平和经营管理水平,为公司全体股东谋取更大的利益和丰厚的回报。第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务 (按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁; 塑胶、电子精密组件制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

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