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武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十九次会议决议公告
发布时间:2019-09-22 20:47  来源:网络整理  编辑:开元棋牌左旗新闻网小编  次

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  证券代码:600136 证券简称:当代明诚公告编号:临2019-117号

  武汉当代明诚文化股份有限公司

  第八届董事会第七十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年9月13日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于2019年9月20日以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案

  同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”)。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  (二)逐项审议关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案

  逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》,同意公司申请发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的具体方案,主要内容如下:

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,股东大会召开时间将另行通知。

  2、发行时间

  公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  3、发行方式

  本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:

  (1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售;

  (2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  4、发行规模

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