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中国民生银行股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告
发布时间:2020-06-30 07:47  来源:网络整理  编辑:开元棋牌左旗新闻网小编  次

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第二十次临时会议于2020年6月28日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2020年6月23日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名,现场出席董事2名,董事长洪崎、董事郑万春现场出席会议;电话连线出席董事13名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

  会议审议了如下议案并形成决议:

  1、关于《中国民生银行2020年国别风险评级与限额管理方案》的决议

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  3、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的决议

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  4、关于核销江苏华宇能源集团有限公司呆账的决议

  会议同意核销贷款本息合计约人民币293,091,632.64元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  5、关于核销内蒙古佳辉硅化工有限公司呆账的决议

  会议同意核销贷款本息合计约人民币857,957,911.60元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  6、关于核销宏运集团有限公司呆账的决议

  会议同意核销贷款本息合计约人民币183,233,387.09元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  7、关于核销广东振戎能源有限公司呆账的决议

  会议同意核销贷款本息合计约人民币547,922,242.71元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

  议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2020年6月28日

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